本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到董事罗勇先生、龙九文先生、周富强先生递交的辞职报告，罗勇先生、龙九文先生、周富强先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，罗勇先生、龙九文先生、周富强先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。在补选董事就任前，罗勇先生、龙九文先生、周富强先生承诺将继续履行董事职责。公司将按照《公司章程》及有关规定和程序，尽快完成董事的改选工作。
公司董事会对罗勇先生、龙九文先生、周富强先生任职期间为公司所做的积极贡献表示衷心的感谢！
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。
二O一九年二月二十八日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第八次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
同意提名李葵先生、钟海飚先生、袁斌先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人。
公司独立董事颜爱民先生、卢雄文先生、王若光先生对上述董事候选人提名均发表了同意意见。
根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，对《公司章程》作如下修改，并提交股东大会审议：
定于2019年3月18日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议第九届董事会第八次会议提交的各项议案
李葵：男，1967年10月出生，汉族，湖南株洲人，中共党员，在职研究生文化，助理经济师。1987年9月至1990年7月，株洲工学院管理系管理专业大专学习；1990年7月至1994年1月，任株洲市金属材料总公司业务员、计划员；1994年1月至1995年12月，任茶陵县小田乡乡长助理（副科级）；1995年12月至2001年5月，先后任株洲市金属材料总公司干部、党支部副书记、工会主席、党支部书记；2001年5月至2001年6月，任株洲市物资总公司副总经理；2001年6月至2004年9月，先后任西藏扎囊县人民政府副县长，市物资总公司副总经理、株洲市物资行业办副主任、株洲市行业办副主任（其间：2002年9月至2004年6月，株洲工学院法学专业函授本科学习）；2004年9月至2004年12月，任株洲市行业办公室副主任；2004年12月至2018年10月，先后任株洲市国资委办公室党组成员、副主任、国资委党委委员、党委副书记（其间：2005年9月至2008年7月，湖南省委党校经济管理专业在职研究生学习）；2018年10月起，任株洲市国投集团党委书记、董事长。除在公司控股股东株洲国投担任党委书记、董事长外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
钟海飚：男，1976年11月出生，汉族，湖南桂东人，中共党员。硕士研究生文化，高级经济师。1997年9月至2001年7月，西安交通大学金融系国际金融专业学习，获经济学学士学位；2001年7月至2002年12月，在中国工商银行湖南省分行长沙金鹏支行储蓄所工作；2002年12月至2005年9月，在中国工商银行牡丹卡中心长沙分中心工作，2004年5月起任综合部经理；2005年9月至2006年9月，在中南大学商学院工商管理专业研究生学习；2006年9月至2010年1月，先后任郴州高斯贝尔数码科技有限公司总经理助理、总裁助理；2010年1月至2015年6月，任株洲市国投集团副总经理；2015年6月至2017年3月，任株洲市国投集团党委委员、副总经理；2017年3月至2018年10月，株洲农村商业银行有限公司党委副书记、副董事长、行长；2018年10月起，任株洲市国投集团党委副书记、总经理。除在公司控股股东株洲国投担任党委委员、总经理外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
袁斌：男，1973年3月出生，汉族，湖南新邵人，中共党员，硕士研究生，工程师。1991.09--1995.07 中南工学院建筑工程系给排水工程专业学习，获工学学士学位；1995.08--1996.06株洲市市政工程维护管理处工作；1996.06--2000.01 株洲市城市建设局建设科工作；2000.01--2002.04 株洲市城市公用事业资产经营有限公司工程部工作；2002.04--2005.06 株洲市城市排水有限公司副总经理（聘）（其间：1998.07-2003.06湖南大学网络学院计算机科学与技术专业本科学习）；2005.06--2009.08 株洲市城市建设投资经营有限公司企划经营部部长（聘）、综合部部长（其间：2005.12获中南大学商学院工商管理硕士学位）；2009.08--2009.11 株洲市武广新城开发建设有限公司执行董事、总经理；2009.11--2010.06 株洲市城市建设发展集团有限公司党委委员、副总经理，市武广新城开发建设有限公司执行董事、总经理；2010.06—2012.12 株洲市城市建设发展集团有限公司党委委员、副总经理；2012.12--2018.10株洲市城市建设发展集团有限公司党委委员、副总经理，株洲市武广新城开发建设有限公司董事长；2018.10起 株洲市国投集团党委委员、副总经理。除在公司控股股东株洲国投担任党委委员、副总经理外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2019年3月11日在上海证券交易所网站（）上刊登。
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
