本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》等法律法规、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长段容文女士主持。
3、董事会秘书麦伟雄先生出席本次股东大会；其余高级管理人员均列席本次股东大会。
上述议案9、议案11、议案12、议案13、议案14为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的2/3以上同意，均表决通过。
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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