公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)通知和资料已于2019年5月8日以电子邮件的方式发出。本次会议于2019年5月13日以书面议案方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
同意调整本公司独立董事的酬金由每人每年税前人民币15万元到每人每年税前人民币20万元，国有资产监督管理委员会另有规定的，按其规定执行。调整时间追溯至2019年1月1日起执行。